Dozens Accused of $279 Million Medicaid Fraud
By ADAM KLASFELD
MANHATTAN (CN) - A Russian crime group, including doctors and lawyers, ran the largest no-fault insurance scheme in history, pocketing nearly half of the $279 million they got from it, federal prosecutors said Wednesday.
Prosecutors unsealed an indictment against 36 defendants, which include 10 licensed doctors and three attorneys. The suspects face federal racketeering, conspiracy and other charges that could send them to prison for 30 to 70 years.
Some of the suspects opened bogus medical clinics as early as 2007, to cash in on New York State's no-fault insurance law, which allows anyone injured in a car accident to collect up to $50,000 for medical treatment, prosecutors said.
Most defendant clinics were run by "members and associates of a criminal organization consisting primarily of individuals of Russian descent," the U.S. Attorney's Office said.
Nicknames of the defendants include "KGB," for Yuriy Zayonts, and "Russian Mike," for Mikhail Zemlyansky.
The clinics' straw owners paid doctors to use their licenses to incorporate the clinics, and to mislead state authorities and insurers about their legitimacy, prosecutors said.
The owners paid runners $2,000 to $3,000 a head to recruit patients, according to a 35-page indictment against lead defendant Zemlyansky.
The doctors prescribed unnecessary treatments, including acupuncture, neurological care and even hearing tests, according to the indictment.
U.S. Attorney Preet Bharara called it the "largest single no-fault insurance fraud case in history."
The "cadre of corrupt doctors ... peddled their medical licenses like a corner fraudster might sell fake ID's - except that those medical licenses allowed unlawful entry, not to a club or a bar, but to a multibillion dollar pool of insurance proceeds," Bharara said at a press conference.
He added: "These defendants then used that money in part to finance their own lavish personal lifestyles - including vacations in Mexico and Atlantic City, purchases of luxury items at Louis Vuitton, Chanel, and Saks Fifth Avenue, as well as expensive jewelry and limousines."
Prosecutors calculate the actual loss at $113 million.
Bharara called the scope of the alleged fraud "staggering."
Earlier this week, federal prosecutors in Texas claimed that a ring headed by a Dallas-area doctor fraudulently billed Medicare and Medicaid for more than $350 million. Prosecutors called that ring it "the largest alleged home health fraud scheme ever committed."
As much as 10 percent of Medicare and Medicaid payments may be lost to fraud - $70 billion a year - Fast Company magazine reported, attributing the number to the Centers for Medicare and Medicaid Services.
If that number is correct, Wednesday's bust would have to be repeated more than once a day to match the scale of annual public insurance fraud.
A spokeswoman for a whistleblower who is suing two of the nation's largest medical labs urged prosecutors to set their sights on larger targets.
"Medicare fraud is systemic in the health care industry," Karen Hinton said. "You have to go after individual doctors. You also have to go after systemic abuse. ... It's harder, difficult, because it involves corporations."
Hinton's client, Andrew Baker, wants the government to intervene in his lawsuits against the Laboratory Corporation of America and Quest Diagnostics. Baker claims that Labcorp raked in more than $3 billion on so-called "pull-through" schemes, and that a similar fraud by Quest also made billions.
Both labs are challenging Baker's lawsuit on procedural grounds in Manhattan Federal Court, and it is uncertain whether those cases will be argued on their merits.
а теперь немного в другой тональности (ниже есть гугло-перевод на русский):
The plot involved 10 doctors, 9 separate clinics in New York City and 105 different corporations, all in service of a health care fraud ring that federal authorities say conspired to steal more than a quarter of a billion dollars from insurance companies. And when the details were announced on Wednesday, they cast an unflattering spotlight on how immigrants from the former Soviet Union have often dominated such schemes in the city.
Brighton Beach has one of the highest rates of health care fraud in the nation, according to federal statistics. In fact, an analysis of data from the Centers for Medicare and Medicaid Services, the federal agency that regulates those two programs, shows that more health care providers in the Brighton Beach ZIP code are currently barred from the programs for malfeasance than in almost any other ZIP code in the United States. (The top spot is in southern Florida, with its high proportion of older residents.)
“This is the Russian mind-set, and this is why it’s endemic in the system,” said one law-enforcement official who has investigated organized-crime groups from the former Soviet Union. “If you’re not scamming the system, if you’re not scamming the government, you’re not doing what you’re supposed to be doing — you’re looked upon as a patsy.”
Most immigrants from the former Soviet Union involved in health care in the United States are law-abiding, and would be offended at the impression that such schemes help to create. Still, some experts in law enforcement and academia believe that the cumbersome Soviet system, with its thicket of strictures that governed almost every aspect of life, effectively helped to groom a generation of post-Soviet criminals in the United States.
“Obviously, particularly in Soviet times, but even nowadays, Russia still has a large amount of red tape and bureaucratic systems that are parasitic and hostile, almost designed to make you pay bribes,” said Prof. Mark Galeotti, an expert on Russian organized crime at New York University. “So from cradle to grave, they have been used to that.”
Professor Galeotti said those who learned to maneuver in the Communist system became part of the entrepreneurial elite of Russian organized crime.
And it is not just immigrants from the former Soviet Union. Organized crime groups in Russia and other former Soviet republics currently send people with no criminal records to the United States, Western Europe and other places, where, with seed money, they will operate fraud schemes for a year or two before returning, the professor said.
“It’s almost like — and I don’t want to push the analogy too far — you buy into the franchise and you get the three-ring binder and then it’s up to you to go apply it,” he said.
Federal law-enforcement officials say they have seen groups of these polymaths of fraud migrate from stock schemes in the mid- to late 1990s to mortgage fraud during the last decade and health care fraud.
Some of those skills appeared to be on display in the case announced on Wednesday by federal prosecutors, the Federal Bureau of Investigation and the New York Police Department. While the outlines of the health care fraud scheme itself were relatively typical, its scope — a conspiracy to steal more than a quarter of a billion dollars over five years from private insurance companies — suggested a sprawling criminal organization.
The ring sought reimbursement for so many excessive and unnecessary medical treatments that it had to set up three separate billing processing companies just to handle the paperwork, according to court papers.
The case centered on claims under New York State’s no-fault-insurance law, under which drivers and passengers of vehicles registered in the state can get benefits of up to $50,000 per person for injuries they suffer in accidents, regardless of fault. A total of 36 people were arrested; the charges include racketeering and conspiracy to commit health care fraud, mail fraud and money laundering.
гугло-перевод:
Сюжет участие 10 врачей, 9 отдельных клиник в Нью-Йорке и 105 различных корпораций, все службы мошенничества кольцо медико-санитарной помощи, что федеральные власти говорят, что в сговор с целью украсть более чем на четверть миллиарда долларов от страховой компании. И когда детали были объявлены в среду, бросили нелестные внимание от того, как иммигранты из бывшего Советского Союза часто доминируют такие схемы в городе.
Брайтон-Бич имеет один из самых высоких показателей здравоохранения мошенничества в стране, по данным федеральной статистики. На самом деле, анализ данных Центра по Medicare и Medicaid Services, федеральное агентство, которое регулирует эти две программы, показывает, что больше медицинских услуг в почтовый индекс Брайтон-Бич в настоящее время отстранены от программ для злоупотреблений, чем в любой другойпочтовый индекс в США. (Первое место в южной Флориде, с высокой долей пожилых жителей).
"Это русский мышления, и именно поэтому это эндемический в системе", сказал один сотрудник правоохранительных органов, исследованных организованные преступные группы из бывшего Советского Союза. "Если вы не обманывать систему, если вы не обманывать правительство, вы не делаете то, что вы должны делать -. Вы смотрели как на козла отпущения"
Большинство иммигрантов из бывшего Советского Союза, участвующих в здравоохранение в Соединенных Штатах являются законопослушными, и обидится на такое впечатление, что такие схемы помогают создать. Тем не менее, некоторые эксперты в области правоохранительной деятельности и научных кругов считают, что громоздкий советской системы с ее заросли стриктуры, которые регулируют практически все аспекты жизни, эффективно помогают жениху поколение постсоветских преступников в США.
"Очевидно, в частности, в советские времена, но даже в наше время, Россия по-прежнему имеет большое количество волокиты и бюрократических систем, которые паразитируют и враждебных, почти разработан, чтобы вы взятки", сказал профессор Марк Галеотти, эксперта по русской организованной преступность в Нью-Йоркском университете. "Таким образом, от колыбели до могилы, они были использованы для этого."
Профессор Галеотти сказал тем, кто научился маневрировать в коммунистической системы стали частью предпринимательской элиты русской организованной преступности.
И это не только выходцы из бывшего Советского Союза. Организованные преступные группировки в России и других бывших советских республиках в настоящее время посылать людей, не имеющих судимости в США, Западной Европе и других местах, где, стартовый капитал, они будут работать мошеннических схем за год или два, прежде чем вернуться, сказал профессор .
"Это почти как - и я не хочу толкать аналогии слишком далеко - вы покупаете в франшизы, и вы получите три папки с металлическими кольцами, а затем это до Вас, чтобы пойти применить его", сказал он.
Федеральная правоохранительных органов говорят, что они видели группы этих polymaths мошенничества мигрируют со склада схем в середине-конце 1990-х годов ипотечного мошенничества в течение последнего десятилетия и мошенничество здравоохранения.
Некоторые из этих навыков оказался на экране в том случае, объявила в среду федеральная прокуратура, Федеральное бюро расследований и нью-йоркского департамента полиции.Хотя контуры мошенничества здравоохранения сама схема была довольно типична, ее объем - в заговоре с целью украсть более чем на четверть миллиарда долларов в течение пяти лет с частными страховыми компаниями, - предложил обширный преступной организации.
Кольцо искать возмещения в течение многих чрезмерное и ненужное медицинское лечение, которое должно было создать три отдельных перерабатывающих предприятий биллинг только для обработки документов, согласно судебным документам.
Дело сосредоточена на требования по без вины, страховое право штата Нью-Йорк, согласно которому водители и пассажиры транспортных средств, зарегистрированных в государственных может получить льготы в размере до $ 50 000 на человека при травмах они пострадают в аварии, независимо от наличия вины. В общей сложности 36 человек были арестованы, обвинения включают рэкете и заговоре с целью совершения мошенничества здравоохранения, мошенничество с использованием почты и отмывании денег.
The owners paid runners $2,000 to $3,000 a head to recruit patients, according to a 35-page indictment against lead defendant Zemlyansky.
The doctors prescribed unnecessary treatments, including acupuncture, neurological care and even hearing tests, according to the indictment.
U.S. Attorney Preet Bharara called it the "largest single no-fault insurance fraud case in history."
The "cadre of corrupt doctors ... peddled their medical licenses like a corner fraudster might sell fake ID's - except that those medical licenses allowed unlawful entry, not to a club or a bar, but to a multibillion dollar pool of insurance proceeds," Bharara said at a press conference.
He added: "These defendants then used that money in part to finance their own lavish personal lifestyles - including vacations in Mexico and Atlantic City, purchases of luxury items at Louis Vuitton, Chanel, and Saks Fifth Avenue, as well as expensive jewelry and limousines."
Prosecutors calculate the actual loss at $113 million.
Bharara called the scope of the alleged fraud "staggering."
Earlier this week, federal prosecutors in Texas claimed that a ring headed by a Dallas-area doctor fraudulently billed Medicare and Medicaid for more than $350 million. Prosecutors called that ring it "the largest alleged home health fraud scheme ever committed."
As much as 10 percent of Medicare and Medicaid payments may be lost to fraud - $70 billion a year - Fast Company magazine reported, attributing the number to the Centers for Medicare and Medicaid Services.
If that number is correct, Wednesday's bust would have to be repeated more than once a day to match the scale of annual public insurance fraud.
A spokeswoman for a whistleblower who is suing two of the nation's largest medical labs urged prosecutors to set their sights on larger targets.
"Medicare fraud is systemic in the health care industry," Karen Hinton said. "You have to go after individual doctors. You also have to go after systemic abuse. ... It's harder, difficult, because it involves corporations."
Hinton's client, Andrew Baker, wants the government to intervene in his lawsuits against the Laboratory Corporation of America and Quest Diagnostics. Baker claims that Labcorp raked in more than $3 billion on so-called "pull-through" schemes, and that a similar fraud by Quest also made billions.
Both labs are challenging Baker's lawsuit on procedural grounds in Manhattan Federal Court, and it is uncertain whether those cases will be argued on their merits.
а теперь немного в другой тональности (ниже есть гугло-перевод на русский):
The plot involved 10 doctors, 9 separate clinics in New York City and 105 different corporations, all in service of a health care fraud ring that federal authorities say conspired to steal more than a quarter of a billion dollars from insurance companies. And when the details were announced on Wednesday, they cast an unflattering spotlight on how immigrants from the former Soviet Union have often dominated such schemes in the city.
Brighton Beach has one of the highest rates of health care fraud in the nation, according to federal statistics. In fact, an analysis of data from the Centers for Medicare and Medicaid Services, the federal agency that regulates those two programs, shows that more health care providers in the Brighton Beach ZIP code are currently barred from the programs for malfeasance than in almost any other ZIP code in the United States. (The top spot is in southern Florida, with its high proportion of older residents.)
“This is the Russian mind-set, and this is why it’s endemic in the system,” said one law-enforcement official who has investigated organized-crime groups from the former Soviet Union. “If you’re not scamming the system, if you’re not scamming the government, you’re not doing what you’re supposed to be doing — you’re looked upon as a patsy.”
Most immigrants from the former Soviet Union involved in health care in the United States are law-abiding, and would be offended at the impression that such schemes help to create. Still, some experts in law enforcement and academia believe that the cumbersome Soviet system, with its thicket of strictures that governed almost every aspect of life, effectively helped to groom a generation of post-Soviet criminals in the United States.
“Obviously, particularly in Soviet times, but even nowadays, Russia still has a large amount of red tape and bureaucratic systems that are parasitic and hostile, almost designed to make you pay bribes,” said Prof. Mark Galeotti, an expert on Russian organized crime at New York University. “So from cradle to grave, they have been used to that.”
Professor Galeotti said those who learned to maneuver in the Communist system became part of the entrepreneurial elite of Russian organized crime.
And it is not just immigrants from the former Soviet Union. Organized crime groups in Russia and other former Soviet republics currently send people with no criminal records to the United States, Western Europe and other places, where, with seed money, they will operate fraud schemes for a year or two before returning, the professor said.
“It’s almost like — and I don’t want to push the analogy too far — you buy into the franchise and you get the three-ring binder and then it’s up to you to go apply it,” he said.
Federal law-enforcement officials say they have seen groups of these polymaths of fraud migrate from stock schemes in the mid- to late 1990s to mortgage fraud during the last decade and health care fraud.
Some of those skills appeared to be on display in the case announced on Wednesday by federal prosecutors, the Federal Bureau of Investigation and the New York Police Department. While the outlines of the health care fraud scheme itself were relatively typical, its scope — a conspiracy to steal more than a quarter of a billion dollars over five years from private insurance companies — suggested a sprawling criminal organization.
The ring sought reimbursement for so many excessive and unnecessary medical treatments that it had to set up three separate billing processing companies just to handle the paperwork, according to court papers.
The case centered on claims under New York State’s no-fault-insurance law, under which drivers and passengers of vehicles registered in the state can get benefits of up to $50,000 per person for injuries they suffer in accidents, regardless of fault. A total of 36 people were arrested; the charges include racketeering and conspiracy to commit health care fraud, mail fraud and money laundering.
гугло-перевод:
Сюжет участие 10 врачей, 9 отдельных клиник в Нью-Йорке и 105 различных корпораций, все службы мошенничества кольцо медико-санитарной помощи, что федеральные власти говорят, что в сговор с целью украсть более чем на четверть миллиарда долларов от страховой компании. И когда детали были объявлены в среду, бросили нелестные внимание от того, как иммигранты из бывшего Советского Союза часто доминируют такие схемы в городе.
Брайтон-Бич имеет один из самых высоких показателей здравоохранения мошенничества в стране, по данным федеральной статистики. На самом деле, анализ данных Центра по Medicare и Medicaid Services, федеральное агентство, которое регулирует эти две программы, показывает, что больше медицинских услуг в почтовый индекс Брайтон-Бич в настоящее время отстранены от программ для злоупотреблений, чем в любой другойпочтовый индекс в США. (Первое место в южной Флориде, с высокой долей пожилых жителей).
"Это русский мышления, и именно поэтому это эндемический в системе", сказал один сотрудник правоохранительных органов, исследованных организованные преступные группы из бывшего Советского Союза. "Если вы не обманывать систему, если вы не обманывать правительство, вы не делаете то, что вы должны делать -. Вы смотрели как на козла отпущения"
Большинство иммигрантов из бывшего Советского Союза, участвующих в здравоохранение в Соединенных Штатах являются законопослушными, и обидится на такое впечатление, что такие схемы помогают создать. Тем не менее, некоторые эксперты в области правоохранительной деятельности и научных кругов считают, что громоздкий советской системы с ее заросли стриктуры, которые регулируют практически все аспекты жизни, эффективно помогают жениху поколение постсоветских преступников в США.
"Очевидно, в частности, в советские времена, но даже в наше время, Россия по-прежнему имеет большое количество волокиты и бюрократических систем, которые паразитируют и враждебных, почти разработан, чтобы вы взятки", сказал профессор Марк Галеотти, эксперта по русской организованной преступность в Нью-Йоркском университете. "Таким образом, от колыбели до могилы, они были использованы для этого."
Профессор Галеотти сказал тем, кто научился маневрировать в коммунистической системы стали частью предпринимательской элиты русской организованной преступности.
И это не только выходцы из бывшего Советского Союза. Организованные преступные группировки в России и других бывших советских республиках в настоящее время посылать людей, не имеющих судимости в США, Западной Европе и других местах, где, стартовый капитал, они будут работать мошеннических схем за год или два, прежде чем вернуться, сказал профессор .
"Это почти как - и я не хочу толкать аналогии слишком далеко - вы покупаете в франшизы, и вы получите три папки с металлическими кольцами, а затем это до Вас, чтобы пойти применить его", сказал он.
Федеральная правоохранительных органов говорят, что они видели группы этих polymaths мошенничества мигрируют со склада схем в середине-конце 1990-х годов ипотечного мошенничества в течение последнего десятилетия и мошенничество здравоохранения.
Некоторые из этих навыков оказался на экране в том случае, объявила в среду федеральная прокуратура, Федеральное бюро расследований и нью-йоркского департамента полиции.Хотя контуры мошенничества здравоохранения сама схема была довольно типична, ее объем - в заговоре с целью украсть более чем на четверть миллиарда долларов в течение пяти лет с частными страховыми компаниями, - предложил обширный преступной организации.
Кольцо искать возмещения в течение многих чрезмерное и ненужное медицинское лечение, которое должно было создать три отдельных перерабатывающих предприятий биллинг только для обработки документов, согласно судебным документам.
Дело сосредоточена на требования по без вины, страховое право штата Нью-Йорк, согласно которому водители и пассажиры транспортных средств, зарегистрированных в государственных может получить льготы в размере до $ 50 000 на человека при травмах они пострадают в аварии, независимо от наличия вины. В общей сложности 36 человек были арестованы, обвинения включают рэкете и заговоре с целью совершения мошенничества здравоохранения, мошенничество с использованием почты и отмывании денег.
No comments:
Post a Comment